Cо счетов клиентов Denizbank украдено 205 миллионов лир
Восемь человек, включая управляющего филиалом Рахшана Эйлема Булута, помощника управляющего Утку Эрдема и двух сотрудников банка, были арестованы в рамках расследования дела о краже 205 миллионов лир со счетов клиентов филиала Denizbank в Анталии.
В ходе проверок, проводимых экспертами генеральной дирекции Denizbank, о которых стало известно в связи с мошенничеством с участием известных имен футбольного мира, был назначен инспектор, когда была обнаружена необычная активность на счету Утку Эрдема, помощника управляющего боковым отделением банка.
Инспекторы банка пришли в отделение в начале апреля и провели расследование. В результате проверки и расследования, проведенного инспекторами, было установлено, что Утку Эрдем перевел со счетов клиентов в период с 2021 по апрель 2024 года в общей сложности 205 миллионов лир по частям знакомым ему людям. Было установлено, что затем эти люди отправили деньги обратно на счет Утку Эрдема.
ДЕНЬГИ КЛИЕНТОВ БЫЛИ ПРОИГРАНЫ НА КРИПТОВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ
После того как банк подал уголовное заявление, Главная прокуратура Манавгата начала расследование. В связи с этим 6 апреля группа JASAT районного жандармского управления задержала управляющего филиалом Рахшана Эйлема Булута, помощника управляющего Утку Эрдема, двух сотрудников банка и четырех подозреваемых, которые были идентифицированы как близкие друзья Утку Эрдема.
В своем заявлении Утку Эрдем, один из подозреваемых, рассказал, что с 2021 года он незаметно брал деньги со счетов клиентов и отправлял их своим друзьям, затем эти деньги возвращались на его счет, а собранные деньги он проигрывал на сайтах виртуальных ставок и криптовалютных биржах за рубежом.
Подозреваемые, чьи процедуры были завершены в жандармерии, были переданы в суд 8 апреля. После дачи показаний подозреваемые были арестованы.
Ссылка на оригинал статьи на турецком языке: https://artigercek.com/guncel/denizbankta-yeni-dolandiricilik-vakasi-musterilerin-hesaplarindan-205-milyon-301266h
Вопросы задавайте в группе телеграмм: https://t.me/erdemli_free